央行反洗钱：2021年涉及非银行支付机构12家，罚款4481万元
近期，人民银行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况。在反洗钱执法检查方面，2021年人民银行全系统共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查。
检查涉及银行业机构600家、非银行支付机构18家、保险机构11家、证券业机构9家。
在反洗钱行政处罚方面，2021年人民银行全系统完成对401家违规机构的处罚，罚款金额共3.21亿元，对759名违规个人罚款1936万元，两项罚款合计3.41亿元。
处罚共涉及银行业机构365家，罚款2.61亿元，处罚个人697人，罚款1611万元，两项罚款合计2.77亿元；涉及非银行支付机构12家，罚款4481万元，处罚个人17人，罚款137万元，两项罚款合计4618万元；涉及的保险业机构和证券业机构则分别为16家、8家，罚款合计金额分别为991万元、774万元。
警惕！有人假冒银行员工推广POS机
据株洲晚报报道，4月27日，几名佩戴了工商银行工牌的男子自称是工商银行工作人员到市场内推广pos机业务，他们宣称，工商银行正在做市场推广，只要办理pos机业务，便可享受结算免手续费、刷卡后资金秒到账、机具费押金全免等优惠，21名商户当即办理了业务。
办理了POS机业务的商户们当时都交纳了398元机具押金，并相信押金7天内退回，可直到“五一”假期结束，商户们也没有收到押金退款，拨打对方的电话则是关机状态。为此，商场党支部立即联系了株洲银监分局，经查，这几个人根本不是工商银行系统的员工。
为了挽回商户们的损失，商场党支部当即向中国人民银行株洲市中心支行求助。经调查，通过这一批POS机办理的结算业务涉及资金数十万元，由一家外地企业受理。该企业一名负责人告诉李书林，公司确实在推广POS机业务，但商家使用POS机进行消费结算，需按照千分之六的比例收取手续费，而商户们交纳的398元并非机具押金，而是业务开通费。
日前，经中国人民银行株洲市中心支行协调，该企业退回了POS机押金款。
*ST腾邦正式变成腾邦退
5月30日晚，*ST腾邦发布公告，5月31日起公司进入退市整理期，预计最后交易日期为6月21日。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
据公告，退市整理期间，*ST腾邦证券简称将变为“腾邦退”，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。至此，作为曾经的票代巨头，*ST腾邦即将离开A股市场。
易付宝被罚
近日，国家外汇管理局江苏省分局公布一则行政处罚决定书。
根据苏汇检罚〔2022〕2号显示，南京苏宁易付宝网络科技有限公司因为存在违反外汇账户管理的规定；以及没有按照规定统计报表、报送财务会计报告等资料；同时没有按照相关的规定进行国际收支统计申报等行为，因此被给予警告，处理结果是罚款人民币30万元。
拉卡拉又一股东减持
5月30日，拉卡拉发布了《关于部分高管减持计划完成暨实施情况的公告》表示：截至本公告日，周钢先生本次减持计划已实施完毕，周钢先生于2022年5月30日，通过集中竞价交易方式，累计减持其直接持有的公司股份约40万股，占公司总股本的0.0507%。据了解周钢自2015年12月至今，任拉卡拉公司财务总监。
另外拉卡拉大股东联想控股在5月10日至5月20日期间通过大宗交易方式累计减持拉卡拉股份799.86万股，减持比例达到拉卡拉现有总股本的1.03%。联想控股此次减持估计套现1.47亿元。拉卡拉的第三大股东“达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙）”在5月23日通过大宗交易方式减持拉卡拉股份115.45万股，此次减持预估至少套现2123万元。
未来，联想控股和鹤鸣永创将继续通过集中竞价或大宗交易的方式减持拉卡拉股份。
值得注意的是，除了上述两大股东和公司高管有所减持外，拉卡拉的部分小股东也“急于出货”，由此便引出了股东违反承诺一事。5月20日，拉卡拉发布《关于股东违反承诺减持公司股份情况说明及致歉公告》称，公司股东严琳女士因违反承诺减持股份而致歉。
据悉，严琳于2021年5月6日通过司法拍卖，以23.1元/股的价格获得陈江涛持有的拉卡拉500万股股份。而后于2022年4月25日至5月10日，通过集中竞价以18.101元/股减持拉卡拉500万股股份，此番操作套现至少0.9亿元，亏损20%左右。
“抖音支付”更换负责人
据企查查显示，5月30日字节跳动旗下第三方支付公司武汉合众易宝科技有限公司发生负责人、高管人员等工商变更事项。
陈代武取代王勇睿，成为合众支付负责人、总经理，值得注意的是王勇睿担任合众支付尚未满一年。
2020年9月，武汉合众易宝科技有限公司完成工商信息变更，天津同融电子商务有限公司以100%的持股比例，成为武汉合众易宝控股股东。天津同融电子商务有限公司是北京石贝科技100%控股的，北京石贝科技背后实控人择时字节跳动创始人张一鸣。 此举也普遍被理解为“字节跳动收购支付牌照”。
本文由POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.cdkft.cn/xinwenzixun/27155.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：shandianpos
