地址:四川省成都市成华区汇富大厦6楼
Q Q:2816166482
电话:15388254779
邮箱:2816166482@qq.com
据查,经过4个多月的缜密研判和循线深挖,近日,荆州经开区公安分局成功捣毁一个电诈“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获手机30部,POS机11台,银行卡50张,对公账户5个。该团伙涉案资金达900余万元。 今年4月,该局合成作...
9月19日下午2时45分,太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪,于澳门初级法院续审。据澳门日报报道,周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式,在229个赌厅经营“赌底面”,诈骗六博企及特区政府。2013年3...
支付路漫漫,不要妄想有捷径,唯有合理合规经营方能长久,任何不合法不合规的经营都终将被查,绝不会任之逍遥法外。 据调查,前几日浙江一警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈...
近日,浙江省衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉及浙江地区多位POS机代理商,涉案流水资金达1.4亿元人民币。近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各...
文章转载自中国人民银行大连市中支 4468 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
为了引导广大群众遵守法律法规,提高对黑恶犯罪的辨别能力,共同打击有组织犯罪,为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境,由中金支付有限公司承办,随行付支付有限公司、海科融通支付服务有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、易宝支付有限公司等各企业单...