联动优势领央行761万罚单 嘉联、恒信通等三家支付公司同时受罚

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联动优势领央行761万罚单 嘉联、恒信通等三家支付公司同时受罚！近日，中国人民银行营业管理部、广州分行等开出多张罚单，联动优势、嘉联支付、易联支付等4家持牌支付机构领罚单。其中，时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭威强遭罚款人民币9.5万元。

行政处罚决定书文号“广州银罚字[2021]1号”显示，嘉联支付有限公司广州分公司因存在“1.未按规定保管特约商户身份资料；2.未按规定设置发送收单交易信息”违法违规行为，中国人民银行广州分行对其处以24万元罚款。

行政处罚决定书文号“广州银罚字[2021]2号”显示，易联支付有限公司因存在“1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告”违法违规行为，中国人民银行广州分行对其处以257万元罚款。

时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭威强，因对易联支付上述违法行为直接负责，中国人民银行广州分行对其处以9.5万元罚款。 

上述处罚，作出行政处罚决定日期为2021年7月5日。

 行政处罚决定书文号“银管罚〔2021〕16号”显示，北京恒信通电信服务有限公司因存在“1.未按规定签订银行卡受理协议；2.未按规定留存特约商户入网材料；3.未落实特约商户检查责任；4.未建立落实商户培训制度；5.交易结算管理不规范；6.存在超范围经营情况。”违法违规行为，中国人民银行营业管理部对其给予警告并处以302万元罚款。

时任北京恒信通电信服务有限公司副总经理常英杰，因对公司交易结算管理不规范的违法行为负有直接责任，中国人民银行营业管理部对其处以5万元罚款。

行政处罚决定书文号“银管罚〔2021〕17号”显示，联动优势电子商务有限公司因存在“1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送可疑交易报告；3.未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务；4. 为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。”违法违规行为，中国人民银行营业管理部对其处以761万元罚款。

时任联动优势公司执行董事及反洗钱工作组组长高章鹏、时任公司总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，因对公司上述违法违规行为负有责任，中国人民银行营业管理部对其分别处以罚款9.8万元和8.3万元。

据小编了解，这已经不是联动优势第一次被罚，据央行福州中心支行今年3月份披露的行政处罚信息显示，联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动优势”）福建分公司存3项违规，被央行给予警告，并没收违法所得27.88万元，处357万元罚款，合计罚没金额近385万元。而联动优势时任总经理彭佳对前述违规行为负有主要责任，也被央行给予警告，并处罚款13.5万元。也就是说今年联动优势合计被罚超过1000万元。

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