POS机行业的未来值得期待
pos机行业的未来值得期待
招行信用卡风控停卡,人行的通知！让我深感变革即将到来！
2020-06-10 用卡技巧
银行、支付行业或将迎来大的变革，这是我今天最大的感受。昨天看到2条内容让我让我思考良久！内容很简单，“您在我行开立的账户存在异常，根据银行风控规则，我行将暂停您的信用卡使用”，但十分耐人寻味，统计和反馈了下，这些卡友都是借记卡（储蓄卡）出现了问题，引火上身连带传递到了信用卡。
一、招行信用卡风控停卡
这个是昨天很热门的话题，有好多个卡友收到了招行的短信。
招行对信用卡管理是挺放松的，很少听说封卡降额，最多就是黑屋。但对借记卡的管理是异常的严格，这些被停卡的朋友的一个共同特点就是曾经借记卡被招行风控，中止了非柜业务（就是你要办业务只能去柜台办理，取钱都要）！
看了下，借记卡异常一般2种情况产生：
1、司法冻结；
2、触发反洗钱规则。
多数人收到短信是因为拿招行做机器的结算卡，流水过大或者过于异常，触发了反洗钱。一发入魂，借记卡异常牵连整个账户，信用卡也不能幸免。回头看短信，写着开立的账号出现问题，所以就是这么个事儿了。
所以建议各位，千万不要拿招行储蓄卡做结算卡，风险很大，招行这块风控尤其厉害，遇到后基本无解！如果要做结算卡的建议四大行吧，容错率会比较高，有学员一个月在某大行1000万的流水都没事。
还有就是流水不要快进快出，至少是要隔夜，隔夜才算利息，才是银行认可的有效流水。
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二、人行通知：关于加强支付受理终端及相关业务管理
昨天人行出来的通知，大家可以去研读一下！
内容主要包含：
一，支付受理终端管理；
二，特约商户管理；
三，收单业务监测；
四，监督管理等相关内容。
从生产、入网、退出环节规范银行卡终端管理。
虽然是征求意见稿，但基调已经在这里了！给我的感觉还是和“反洗钱”大旗息息相关！
说实在我对支付行业理解很肤浅，今天在群里一些大佬探讨了部分问题，也是吸收了他们的观点，说几条可以说的。
1、某行开始对支付通道风控。不是对商户，而是直接对支付通道。
2、银行之间有联网的趋势！（讨论和猜测）！
这两条细品起来你会发现非常的恐怖，如果把很多数据打通来风控你的话，我想很多人都是见光死，卡也不好刷了，通道被风控，交易数据各行共享，再配合百行征信和其他大数据，你就是个透明人了吧！虽然不确定会不会演化到这一步，但趋势是这样的。
感觉很多人会被我的一些言论吓到，其实一些也只是预判，发出来也是给大家提个醒，毕竟搞金融的风险大于一切，现在变成我的通病了！大家不用过于担心过于悲观，毕竟上有政策下有对策，在大环境整体收紧的同时我们做好应对措施，心态自然的好好存活下来比什么都重要，毕竟危机和机遇并存，说不定你还能从中找到机遇，你说对吗？
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