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九派天下支付9项违规没收违法所得28.35万元,罚款147.6万元_全国最好的pos机排名

时间:2021-10-24 06:30:02 作者:POS机办理 点击:

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12月6日,央行长沙中心支付发布对九派天下支付有限公司行政处罚信息,因业务违规被罚。

行政处罚信息显示,九派天下支付有限公司被给予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,央行长沙中心支行对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。其所涉及的违法行为类型包括直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务,超范围经营支付业务,未按规定完成商户资金结算等9项。



9项具体违法行为分别是:

九派天下支付9项违规没收违法所得28.35万元,罚款147.6万元_全国最好的pos机排名(图1)


1.可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、**、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;

2.未真实、完整、准确反映支付交易信息;

3.未按规定完成商户资金结算; 

4.为入网不满90日的商户提供T+0服务;

5.未按规定对个人支付账户进行限额管理;

6.备付金账户出金业务不规范;

7.超范围经营支付业务;

8.分公司未备案开展预付卡业务;

9.未按规定真实披露客户投诉处理情况。

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去年8月,九派支付因违反支付结算、反洗钱相关规定被央行长沙中心支行处以486.6万元罚款。


官网介绍显示九派天下支付有限公司成立于成立于2011年8月1日,注册资本1亿元,公司总部位于湖南长沙,已在北京、上海成立分公司。九派于2012年6月取得《支付业务许可证》(许可证编号:Z2012343000010),业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市);2015年经批准获得基金支付结算牌照;数字电视支付业务已公示待批;跨境外汇支付业务已许可待开展。2017年6月26日,中国人民银行总行官方发布第四批第三方支付牌照续展结果,我公司成功续展,获批许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市),有效期为:2017年6月27日至2022年6月26日。本次续展业务类型和范围与申牌时保持一致,牌照有效期续延5年。




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