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原标题：第四方支付平台？！这样洗钱28亿 统统被抓了
亿地pos机网从晋江市公安局发出通报：今年5月10日，泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动，30多个追捕小组同时出击，彻底摧毁一个以组建“第四方支付平台”专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙。
图片来源：晋江经济报社
支付平台提供“洗钱”
今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额巨大。
泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查，发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”，是在“第三方支付”基础上的衍生服务，其通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了资金支付结算通道。
经查，“通宝支付”平台为“商户”（赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至他们控制的实名网络支付平台账户后，再通过网络支付平台账户提现至银行卡，并抽取交易额2.5%至4%的佣金，然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户，其行为实质上就是中介机构在收付款之间提供非法资金转移服务。
出动700警力抓捕
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图片来源：晋江经济报社
掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，泉州警方成立收网行动领导小组，下设晋江、安溪两个指挥部，调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。
今年5月10日，30多个追捕小组同时出击，警方在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个、网络支付平台账号1342个，扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。
经查，郑某尼，男，1985年出生，安溪人，三年前因信用卡诈骗罪被判有期徒刑2年6个月，去年5月才刑满释放。
2014年，郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司，原本是为了代理销售POS机，到2018年7月，公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。
涉案金额28亿元
郑某尼交代，他通过平台开设账户，发展代理、链接“商户”形成资金通道。除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金，他还抽取下线代理0.6%的平台使用费。
警方研判梳理了全国代理账号91个，其中福建27个；涉案商户账户1214个；涉案网络支付平台账号1342个。
警方调查获悉，该团伙大量非法持有他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，为赌博、诈骗提供网站转移资金服务，其行为涉嫌非法经营罪，收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪等。截至目前，该团伙涉案金额高达人民币28亿元。
今年6月，泉州市检察部门依法审查，以涉嫌非法经营罪，收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪，对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。
本报记者：胡志法通讯员_陈耀宗庄凌龙文图
本期编辑：黄华红
文章来源：晋江经济报社
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