第四方支付平台非法为博彩提供结算通道涉案28亿被抓
原标题：第四方支付平台？！这样洗钱28亿 统统被抓了 亿地POS机网从晋江市公安局发出通报：今年5月10日，泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动，30多个追捕小组同时出击，彻底摧毁一个以组建“第 ... ,亿地POS机网
图片来源：支付百科
撰文|张浩东
编辑|日尧九日
出品|支付百科
原标题：第四方聚合平台违规为赌博平台提供支付通道，涉案资金34亿！
中国的网络游戏市场规模全球最大，在多个网络游戏平台里，一些看上去只为娱乐的游戏，却暗藏着一个个看不见赌徒的赌局，如果沉迷进去将无法自拔。事实上赌博活动属于违法行为，不管是传统赌博还是形式新颖的网络赌博，都是公安机关严厉打击的对象。
近日，深圳警方破获了一起网络赌博大案，涉案资金巨大，犯罪团伙仅3个月的非法流入就高达34亿，这些资金如果被不当利用，将会造成不可估计的影响。
据支付百科了解，此次涉案的公司名义上为一家文化传播公司，但是实际上却做着网络赌博的黑色产业，购买空壳公司开账户网络赌博支付平台抽水牟利。
抽取高额手续费
在一款名为“左右棋牌”的游戏软件中，警方察觉部分游戏可进行赌博，门槛极低，用户只需下载游戏后利用支付宝充值即可参赌。警方调查中发现，通过此游戏软件来变相赌博的人不在少数，涉及资金巨大。在掌握线索后，警方便展开深入调查，追踪一段时间后，友汇创联（深圳）文化传播有限公司这家公司引起了警方的怀疑，该公司旗下的多款游戏遭到用户大量关于涉嫌网络赌博的投诉，并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。
在我国，由于网络赌博属于违法犯罪行为，受到了政府的严格监管，很多赌博平台不能明目张胆的宣传，都是通过包装之后，隐藏在游戏APP这样的软件当中，这些被重点打击的黑色产业，通常缺乏有效的资金结算通道，该公司在成立的目的，是为了以合法的名义，为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务。
摸底后得知，该公司的营业执照上虽然看不出异常，实质的业务却与其经营范围大相径庭，该公司借助合规空壳公司的身份，申请支付宝第三方支付平台通道，替网络赌博平台收取客户的资金，并从中收取5%到7%的高额手续费，是个名副其实的“第四方聚合支付平台”，公司先后利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户，在不到三个月的时间内，该公司非法金额流入就达到34亿元。
通过上图不难看出，该公司分工明确，有运营部、技术部、商务部、行政财务部等多个部门，每个部分负责相应的业务，商务部主要是来寻找有需求的赌博平台，并与其建立合作关系，技术部则是来调整支付通道端口调试，保障资金的顺利结算，各司其职，形成了完整的流程。
2018年8月，警方先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。
借壳接入支付通道
天眼查显示，友汇创联（深圳）文化传播有限公司是一家在2015年12月注册的公司，注册资本100万。
很多第三方公司没有强大的线下渠道去做业务推广，都会通过二级、三级代理商去发展商户。很多代理商在进行商户审核的时候都会违规操作，甚至私放支付接口。
百度首页搜索“支付接口”，排在首页的有很多家主打“专注SSC、菠菜、棋牌、P2P、理财”领域的网站，“SSC”为时时彩，而“菠菜”则是“博彩”代号，为赌博、彩票类违法业务。
POS机办理-免费办理各大品牌POS机,办理个人银联pos机费率低至0.38%秒到不加钱,新款POS机/个人pos机/商户POS机立即在线领取,安全有保障.95518是什么电话？是中国人民保险的客服电话吗？
95518是什么电话？灾害民生综合保险保障范围的受灾群众，可通过拨打主承保险公司电话95518、95518是中国人民保险的客服电话，如果大家接到了95518这个电话，一般是推销车险或者是提醒车主续保车险。如果大家有购买车 ... ,亿地POS机网
友汇创联通过注册空壳公司，向支付宝公司提供相应的资料，申请支付宝通道，这些公司申请支付宝服务商的经验丰富，已经积累了一定的“申请捷径”，在通过支付宝审核后便能接入支付宝通道。
正因为支付账户成为众多赌博网站及洗钱公司的犯罪渠道，此前，央行发布的《非银行支付机构网络支付管理办法》要求，明确支付机构为客户开立支付账户的，应当对客户实行实名制管理，登记并采取有效措施验证客户身份基本信息，确保有效核实客户身份及其真实意愿，不得开立匿名、假名支付账户，但这对赌博平台起到的遏制作用仍然有限。
支付宝、微信严查涉赌账号
支付宝发布公告，重申对网络赌博零容忍，并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。
公告中称，支付宝对网络赌博一向采取零容忍的态度,拒绝与任何涉赌商户合作，并不断引入新技术加强打击力度。2018年年初，支付宝启动"天朗计划"，联动警方、企业等各方对黑灰产业开展源头治理，其中打击赌博是重点之一。数据显示，启动“天朗计划”近一年来，支付宝已配合各地公安机关打掉多个赌博团伙，并协助抓获赌博团伙嫌疑人500余名，有效遏制了网络赌博的扩散。
此外，微信安全团队也将持续加强全面赌博治理。根据用户提交的证据，一旦核实赌博行为，除对违规帐号进行梯度处罚外，对于情节严重的聚赌行为，还将汇总相应证据线索，依法提交给到相关司法机关。微信将对相关参与赌博违规用户，限制进群功能；对组织赌博违规用户，进行个人帐号封号处理；对涉赌微信群，进行封群处理。
在实名制、社会信用体系逐步完善的今天，赌博平台依然可以利用多个领域的漏洞制造虚假身份，实施赌博，支付百科提醒：一切利用网络游戏开设赌场的违法犯罪行，我们应抵制网络赌博，同时积极向公安机关举报网络游戏赌博等违法犯罪线索，共同营造健康绿色的网上娱乐环境。
版权声明
1、【版权与免责声明】如发现内容存在版权问题，烦请提供相关信息发邮件至 2816166482@qq.com ，我们将及时沟通与处理。本站内容除了POS机办理网网站长资源平台（cdkft.cn ）原创外，其它均为网友转载和投稿内容，涉及言论、版权与本站无关。对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。
2、POS机办理网网合作多家第三方支付公司核心机构,诚招全国实力代理加盟！咨询热线：15388254779（微信同号）
3、转载或引用本网站内容须注明原网址；https://www.cdkft.cn/article-1504-1.html
本文由POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.cdkft.cn/xinwenzixun/17372.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：shandianpos山东省灾害民生综合保险报案理赔流程公布 可拨打95518报案
灾害民生综合保险报案理赔流程公布 山东省市民可拨打95518或关注公众微信号进行报案 记者从市应急管理局获悉，目前，我省公布灾害民生综合保险报案理赔流程，我市符合全省灾害民生综合保险保障范围的受灾群众，可通 ... ,亿地POS机网
