如何办理个人poss机_刷卡机 POS机非法套现背后的“暗钱汹涌”

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POS机申请,免费办理的拉卡拉POS机究竟是“馅饼”还是“陷阱”？

日前，某金融安全国际云峰会在线上召开，其中公布了“2020中国金融科技竞争力100强”及“2020中国金融科技专利技术100强”，两份榜单中均出现拉卡拉的名字。拉卡拉方面表示，未来将

　　一台POS机，几张信用卡，一沓人民币就可以轻松地刷出来。利用POS机套现，并不是新鲜事，然而南宁市公安机关近日查处了49个利用自动刷卡机进行非法套现的窝点，总涉案金额高达12.3亿元，一台POS机日均“营业额”竟达数百万。令人咋舌的非法套现背后，到底有着怎样的利益链呢？一起来看记者的调查。

　　在南宁一所写字楼

，西装革履的商务人士来去匆匆，一切都如往常一般井然有序。一家打着装修公司招牌的门面日夜有人进出，生意似乎出奇的好，然而南宁市经侦支队的民警却从中嗅出了一丝异样。

　　广西南宁市公安局经侦支队副支队长　彭德保：他门口装了一个摄像头，不是熟人不开的。

　　民警们瞅准机会破门而入，一字排开的几十台POS机让办案人员大吃一惊。原来，进出这家店的客户几乎全都是前来进行信用卡套现交易的。

　　办案人员立即将店主控制住，并当场收缴了店面内所有的POS机、信用卡以及大量的机打小票存根。然而，这只是6月下旬南宁市公安局所查处的49个非法套现窝点之一。这些窝点无一例外利用POS机反复进行虚假消费，套现后再还款。仅6月份一个月，南宁警方8个行动组就缴获作案用POS机111台，涉案总金额高达12.3亿元。

　　广西南宁市公安局经侦支队副支队长　彭德保：现在都是用转账，直接用网银把钱转到所要的卡的账户上去。（非法套现）分布点主要在商贸发达的地方，比如说兴宁区、青秀区高档写字楼，比如说卖鞋子、做工程装修，还有做咨询、商贸。

　　其实，不仅在南宁，从POS机刚开始使用，就有不法分子用它来套现，大额非法套现案在各地屡见不鲜。

pos打印纸　　记者调查发现，围绕“信用卡套现”已经形成一个完整的利益链，链条上各环相扣、各谋其利。据警方分析，大多数利用POS机非法套现的团伙都会以一个成本极低的皮包公司为幌子，吸纳几个工作人员，装上几台POS机虚拟消费。

信用卡合法套现技巧：银行要怀疑你“套现”？信用卡雷区千万不能踩！

一般而言，信用卡的取现额度是信用额度的50%，如果有人觉得不够用，就会选择套现。相比于取现还有利息要承担，套现只需要支付手续费。所以，现实生活中，不免有人以身试法。但

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　　广西南宁市公安局经济文化保卫支队队长　赵彧：你想假如我拿了POS机，晚上不停地刷啊刷，刷完一张到一张，他银行不可能每天晚上都留出人在看那个（交易记录），而且你就看着10笔、20笔、100笔交易信用卡知识大全集，可以了。

　　中信银行南宁分行零售银行部总经理　路宁：有的是做营销工作，有的是做银行的沟通工作，有的做好资金的掌控工作，有的做好后续的一些跟踪工作，有的网点的寻找更替等工作，应该（作案团伙）说分工比较严密。

　　每刷一笔现金，套现团伙收取1%－2%的佣金用于生产、消费及经营活动，甚至是放贷，收取高于国内正规银行年利率数倍的利息。

　　套现团伙以此非法放贷，然后以卡养卡。所谓“养卡”，就是“养卡”公司持有多位持卡人的信用卡，通过“拆西墙补东墙”的方式，让信用卡显示正常还款，随后通过刷POS机等虚假消费方式将卡上相应额度的现金“套”出来。

　　中信银行南宁分行零售银行部总经理　路宁：如果是这样循环，按照我们现在最高还款期是50天，一年都可以循环10次了，如果有12个亿的套现量，那也是不奇怪的

　　目前，信用卡的交易银行无法实现实时监控，而“养卡”公司掌握了持卡

　　卡、密码、身份证复印件、对账单等重要信息，垫还款后再次透支提现非常容易，甚至可能到其它银行冒领新卡，恶意透支，使持卡人财产受损。

　　根据《2011年中国信用卡产业发展蓝皮书》，2011年我国新发信用卡5500万张，累计发卡2.85亿张，比上年增长24.3%，信用卡已经成为人们生活中的重要内容，而目前有些银行机构对POS机的发放审核管理却并不严格。记者在街头看到，不少银行机构支起一个宣传板刷信用卡机，摆放一张小桌子，就在招揽客户填写信用卡信息，为了争取客户群体，银行工作人员坦言这样的工作模式还将长期实行。

　　另外，信用卡套现之所以形成庞大的“灰色产业”，正规融资渠道受阻也是重要原因之一。

　　中信银行南宁分行零售银行部总经理　路宁：目前在社会上，是中小企业也好，pos机怎么办理什么提供商也好，融资的话相对比较困难，他们不得不通过信用卡套现的方式，来解决以部门生产和经营的资金。

　　银行不断降低发放信用卡门槛，中介机构谋取巨额利益，企业融资走旁门左道，这些从银行到持卡人的种种乱象，究其根源不能不说监管方面的缺失。银行不能将本应做好的风险控制工作推到持卡人头上，同时监管机构也应该对信用卡各方的关系进行完整细致的规范，各方法规配套齐全，银行方面自然就会提高风险意识。（新华社广西分社记者覃广华、侯巍）

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商家pos机 发现违规装POS机举报后有一定奖励

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