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正规银行pos机办理_长期用一台pos机养卡可以吗,“以卡养卡”套现被抓!利用10多台POS机、280多张信用卡套现数千万

时间:2021-09-10 06:30:01 作者:POS机办理 点击:

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正规银行pos机办理_长期用一台pos机养卡可以吗,“以卡养卡”套现被抓!利用10多台POS机、280多张信用卡套现数千万(图1)

  原标题:“以卡养卡”套现被抓!利用10多台POS机、280多张信用卡套现数千万

  近日,德州夏津警方破获一起妨害信用卡管理案,一男子通过“以卡养卡”的方式,用280余张信用卡套现千余万元,从中捞取好处费数万元。

  “前段时间咱大队接到群众匿名举报,说在辖区内一个小区里有人使用POS机虚构交易,进行非POS机刷卡手续费标准法套现。”接到举报后,民警迅速赶赴达现场。“发现李某正在他租赁的一个车库内在操作POS机。而且在他的桌面上发现了多张信用卡,以及数个POS机。我们怀疑李某进行非法套现,所以立即将李某带回县公安局接受讯问”,夏津县公安局经侦大队副大队长王英敏介绍说。

  

  经民警核实,李某非法持有信用卡达到了280余张,pos机也有10余台。

  李某为何持有并使用如此多的信用卡呢?为解开迷局,民警去银行调取信用卡的相关资料,经过20多天的查证,询问近百名卡主并取证,对每一笔流水交易逐一进行了核实。

  夏津县公安局经侦大队民警殷永辉告诉记者:“李某持有的280余张信用卡有一部分是从亲戚朋友那里借来的,有一部分是用于代还的,李某从亲戚朋友的信用卡里套取资金,偿还他人信用卡成功之后,从他人信用卡里再把资副业赚钱排行榜金套现出来,偿还亲戚朋友的信用卡。”

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  为了更多地持有信用卡,每当别人在李某的门店里使用

  偿还完后,信用卡主人转账给李某手续费。自2017年底到2019年初,李某套现金额达到了一千余万元,从中非法获利达到了数万元。

  “目前信用卡使用非常广泛,几乎人人都在用,但是信用卡一定要按照法律法规使用,”德州市夏津县公安局经侦大队大队长邵鹏飞提醒:“信用卡套现是违法行为,使用信用卡非法套现,不仅会有高额利息,影响个人征信,甚至要承担法律责任。”(来源pos机押金299骗局:闪电新闻 记者 王文龙)

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