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近两年，支付行业确实是非常火爆，在以前，只有比较有实力的公司才有可能做代理，而今天的支付市场人人都可以代理，没有任何门槛；近两年，支付市场成功的大咖数不胜数，很多
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警方详解POS机非法套现利益链条
2011年07月06日 作者:
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11个月，七台POS机，为他人提供便利的殷冲获利四五十万，而从殷冲处刷卡套现的信用卡也多达四千五百张，涉案金额半个多亿。“一方面，POS机套现便捷、成本低廉；另一方面，套现公司也是稳赚不赔。”历下公安经侦大队一中队中队长李兆春告诉记者，归根结底就是利益驱使。
记者：为什么会有这么多人通过POS机套现？
李兆春：从3·25案件来看，找殷冲套现的个体商贩、中小民营企业居多，他们在经营活动中有强烈的资金需求。
可他们若去银行，一方面因金融机构借款门槛pos机养卡提额技巧高、限制多、程序繁、时间长；另一方面，信用卡消费一般有56天的免息期，他们通过POS机套现，仅需支付1%-1.5%不等的手续费，折算下来远低于银行的正常放贷利率。
记者：尽管利用POS机套现获利可被追究刑事责任，为何有人仍要铤而走险？
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当前市场上的个人pos机都是免费办理的，而办理pos机的也是以个人用户为主。在众多的个人POS品牌中，最富知名度的当属汇开店。很多卡友在办理POS机时，也副业有哪些可以做将汇开店
李兆春：说到底还是一个利益的问题。
首先，申请一台POS机，前期投入少，成本不高；而且经营场地不受限制，不法分子只需要一间办公室(租赁或代理pos机者自家住宅)、一部电话机、一台POS机即可实施犯罪，更有甚者拿着移动pos机随时随地即可办理。
其次，提供POS机套现获利稳定，一般收取套现总额的1%-1.5%，并且做到了与刷卡人“利益互赢”，风险较低。
当然，李兆春也表示，不少银行对信用卡发放审核不严，造成信用卡泛滥。“3·25”案件中，民警发现一部分持卡人在单位集体办完卡后一直没有用过，被别有用心的同事、亲朋发现后借走“集中保管”，进行套现活动。这种情况占到查证人数的13%。
记者：POS机非法套现对社会及个人有何危害？
李兆春：POS机非法套现行为，增加我国金融秩序中的不稳定因素。不法分子通过虚拟POS机刷卡消费等不
真实交易，从事信用卡取现业务等行为违反了国家关于金融业务特许经营的法律规定。对于个人来说，利用POS机非法套现风险极大。表面上，持卡人通过套现获得现金，减少了利息支出；但实质上，持卡人终究要还款，若不能及时还款，就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息，而且可能造成不良信用记录，构成犯罪的还要承担法律责任。
记者：对于POS机非法套现行为，历下警方是否会有进一步的措施？
李兆春：目前，POS机套现非法经营等经济犯罪是全国公安机关开展的“天网———2011”专项行动的打击重点，历下警方将继续加大打击力度。同时，欢迎市民拨打历下公安亲民服务热线967111POS机怎么用 17进行举报。本报记者 尉伟 实习生 曹雪真
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