信用卡知识大全集.中国银行信用卡知识大全
1985年3月，中国银行推出我国境内第一张信用卡，开辟了国内自主发行信用卡的先河，中国由此进入“卡的时代”。作为中国信用卡行业的零头人物，30余年间，中国银行针对不同客户差
现在很多人都习惯刷卡消费，商家也纷纷安装POS机，诈骗团伙的触手不仅伸向消费者，就连安装POS机的店家一不小心也会成为猎物。镇江警方近日就摧毁了一个诈骗团伙，骗子们利用POS机行骗的准备时间竟然长达几个月，可以说是非常“有耐心”，令人防不胜防。
“一站式”速办POS机 店家动心
杨女士在江苏镇江经营一家小型烟酒店。今年6月，她在柜台上发现一则广告，广告说可以“一站式”办理pos机。因为做生意的需要，杨女士早就想安装一个POS机了，于是她拨通了广告上的电话。
这家代办POS机的金融公司“效率”真是没话说，第二天就有人上门把POS机装好了。此后几个月的时间里，这台POS机使用都很正常。
三个月后一男子频频付费套现
今年9月20日，一个姓丁的男子来到杨女士的店里，跟她商量一笔特殊的生意。丁某自称专门帮别人提升信用卡的授信额度，需要大量进行虚拟交易。也就是说，丁某在杨女士店里刷卡但不真的买东西，刷卡成功后杨女士直接把现金还给丁某，交易中杨女士可以得到一些好处费。
9月20日，丁某首次刷卡套现3万元，刷卡成功后，杨女士当场把3万元用现金还给对方，另外收取了1%的好处费。
9月21日丁某POS机加盟来套现19万余元，9月22日他又套现24万余元。这两次大额刷卡的钱第二天都准时到了杨女士的银行卡里，这一下，杨女士再也没有任何可担心的了。
到账屡延迟 受害人醒悟报警
三天下来，杨女士轻轻松松就收到了4500元的好处费，这可比做烟酒生
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随着支付行业的不断发展壮大，市面上各种各样的刷卡机也开始疯狂生长。虽说为了缓解这一局面银行也注销了不少支付牌照，但是，依旧阻挡不了有些支付公司的违规之路。现在手里
本来是当天套现，次日钱款到账，杨女士再用到账的钱给丁某套现。可是9月23日到25日，丁某一刷都是十六七万到二十万，但是套现的钱款却都没有到账，因为正赶上周末银行休息，所以杨女士并没有怀疑，为了支撑和丁某之间的套现“生意”，她不仅把所有的积蓄全部垫出来，还借了二三十万元的外债。
9月26日周一的一大早，丁某又赶到杨女士的店里，把杨女士前天晚上借到的10万元全部刷卡套现，并且说还想多刷20万元。杨女士实在借不到钱了，丁某这才悻悻离开。9月26日中午，按说丁某之前几天刷卡的钱款应该全部到账了，可是杨女士的银行卡里没有收到一分钱，她着急了，赶紧打电话给办理POS机的业务员进行询问。业务员称节假日结算慢，让杨女士稍晚再打他电话，而杨女士到晚上8、9点时再拨打业务员电话，对方已经关机了。
杨女士抱着最后一丝希望，第二天又按照广告上的地址去找这家金融公司，结果所谓的公司根本就不存在，她终于明白被骗了，赶紧到派出所报案。
镇江市公安局大港派出所 程嘉：案发之后，公安机关对杨某所持有的两台POS机进行了检查，并调阅了相关的材料，发现POS机刷卡这两台POS机并没有绑定杨某的银行卡，而是绑定在陌生人朱某某的银行卡上。
警方介入 POS机绑定他人银行卡
也就是说从一开始，杨女士办理的POS机就绑定在一个陌生人的银行卡上，按理说，烟酒店里的每一笔刷卡交易，还有丁某等人每一笔刷卡套现的钱款，从理论上讲杨女士根本不可能收到，收到钱款的人应该是朱某某。那为什么之前的几个月，杨女士的POS机使用很正常，该到账的钱一分不少呢？这个朱某某又是什么人？
警方调查了朱某某的身份信息，发
犯罪嫌疑人庄某和刁某
办POS机 镇江市公安局大港派出所 程嘉：首先他们先印制小广告，安排团伙成员进行散发。然后他们会在办理POS机的过程当中，不绑定申请人的银行卡，而绑定团伙成员——智障人员朱某某的银行卡，使交易产生的金额都流向自己人的银行卡内。第三，在实施过程当中，他们为了放长线钓大鱼，对于一些数额较小的交易费用，他们收到之后就及时地（通过网银）打还给被害人 ，避免被害人产生怀疑。
6月至9月，杨女士烟酒店里连续三个月的刷卡金额，团伙成员都会按时从朱某某的卡里转回，一分不动。他们就是等着周五、周六、周日和周一的上午这三天半的机会，一次性骗取最多的钱财，直到把杨女士“榨干”为止。据警方核实，犯罪团伙诈骗杨女士的金额是人民币524466元。目前，团伙成员刁某、任某、丁某目前已被逮捕，庄某取保候审，朱某某正在接受司法精神病鉴定。
镇江市公安局大港派出所 程嘉：不要去参与套现，因为套现本身就不合法。看似可以从中得到小利，但是犯罪分子就是利用了被害人的这种心态来实施诈骗。
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