罚没1500万！又一支付公司涉11项违法行为遭央行处罚

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日前央行北京营业管理部公开行政处罚信息，中金支付有限公司限公司因涉11项违法行为，没收违法所得331.526949万元，并处罚款1195.061677万元，罚没合计1526.588626万元时任总经理史佳乐对上述违法行为1、2、3、4负有责任，被罚人民币23.2万元万元，并予以警告。

11项违法行为有：

　　

1.商户结算账户设置不规范；

2.未按规定审核、管理特约商户档案资料，未及时更新商户信息；

3.未建立落实商户培训制度；

4.未按规定落实商户巡检义务；

5.未能有效落实特约商户管理责任，未能有效发现客户异常情况；

6.将外包商作为特约商户并受理其发起的银行卡交易；

7.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；

8.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务；

9.未规范建立代收业务制度；

10.未按照规定履行客户身份识别义务；

11.未按照规定报送可疑交易报告。

处罚原文：

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