女子帮他人代还信用卡500余万，被利川警方抓获

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近日，利川市公安局经侦大队

深度经营、缜密侦查

破获一起信用卡代还非法经营案

使信用卡养卡代还行业

再次走进了我们的视野

女子利用13张信用卡，套现500余万元

最终难逃法网

……

具体情况2022年11月，利川市公安局经侦大队在对上级下发线索研判过程中，发现辖区居民胡某有利用信用卡非法代还的嫌疑，遂安排警力展开调查。经办案民警对胡某使用的POS机交易数据进行调查取证和分析梳理后，初步掌握了胡某涉嫌信用卡代还的犯罪事实。

随后，民警将嫌疑人胡某传唤到案，胡某对自己通过POS机使用信用卡非法“代还养卡”的犯罪事实供认不讳。

经查，犯罪嫌疑人胡某自2022年6月份以来，违反相关规定，通过网络办理了5台POS机，后通过虚构交易为13张信用卡代还“养卡”，非法从事资金支付结算业务，累计金额500余万元，其行为严重扰乱了社会正常金融秩序和信用卡管理秩序。

目前，胡某因涉嫌非法经营罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。

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