通联支付为什么多次被央行处罚!
通联支付由中国万向控股有限公司、新华人寿保险股份有限公司等机构共同投资。其总部设立于上海，注册资本金为14.6亿元人民币。
随着互联网、大数据、人工智能等技术的迅猛发展，海科通融为进一步加强反洗钱、反恐怖融资与反逃税宣传工作，提高社会公众对反洗钱和恐怖融资的危害认知，有效落实中国人民银行大连市中心支行反洗钱处下达的《大连市反洗钱与反恐怖融资宣传工作方案》（大银办发﹝2015﹞145号）文。海科积极响应人民银行号召，认真部署，并制定了切合实际的宣传方案，突出宣传亮点，活动取得了良好的成效。
海科融通一直以来都高度重视合规体系建设，积极落实监管要求，将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中，此次海科全体员工广泛动员，上下联动，在分公司内部开展以“履行反洗钱职责，防范洗钱风险”为主题的反洗钱培训。
在培训现场，分公司培训讲师认真梳理反洗钱法等相关法律法规，通过文件学习、案例剖析、畅谈感想等形式向公司全员宣传反洗钱相关知识，引导公司全员增强反洗钱意识，自发抵制洗钱犯罪行为。
我司设计了反洗钱主题海报，组织宣传小组开展户外宣传，在商业区、医院、菜市场等人群密集且显眼的位置，摆放与派发宣传折页，拉反洗钱宣传横幅，摆放反洗钱知识展架，现场讲解反洗钱知识及防范洗钱陷阱的措施。除此之外，我司持续通过官方微信平台发布反洗钱相关资讯及科普知识，扩大了宣传受众范围和转播力度。
近来，电信网络欺诈也频频翻新作案手法，呈现出精准化、多样化、团伙化、跨境化等特征，严重损害社会诚信和社会秩序，成为影响群众财产安全和社会和谐稳定的一大公害。
为有效应对和防范电信网络新型违法犯罪新形势和新问题，保护人民群众财产安全和合法权益，认真落实《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）下达的精神，根据我司具体情况，紧紧围绕宣传主题，选用贴近社会公众需求的宣传形式进行宣传。
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在网络宣传的同时进行线下宣传，通过发放宣传材料、摆放宣传展板等形式，全面进行支付安全及防范电信网络新型违法犯罪宣传，循序渐进，突出宣传实效、扩大宣传面。
公司宣传人员主要从政策解读、银行卡知识、用户信息安全、电信网络诈骗手段、信息泄露后采取的措施、如何进行电信网络诈骗等方面进行展开，深入社区、商圈、地铁口等人流量密集的区域进行宣传及相关知识的讲解，现场解答疑惑，社会反响热烈。
支付千万条，安全第一条。后续，海科将持续在全国范围内开展反洗钱宣传工作，将反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作纳入日常业务中，加深社会公众对反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面重要作用的理解，维护群众切身利益，共同打击洗钱犯罪活动。海科融通会持续做好关于加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪相关事项的宣传，深入到各阶层群众中间，有效提高消费者安全知识和防范意识，有效提高群众防范电信网络诈骗，进一步筑牢金融业支付结算安全防线。
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