正规pos机办理_汇潮支付涉嫌违规反洗钱法被罚600多万

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办理POS机后资料是怎么泄露的？

最近有好几个朋友在反映，自从自己办理了POS机没多久，就天天有人打电话说要么POS机费率上调、POS机升级或者刷卡不到账等等原因，要求给我换一个POS机，在办理机器的时候都说不会

汇潮支付有限公司,Ecpss Co. Limited(E-commerce Payment Service Solution)简称：汇潮支付，专注于网上支付服务的第三方支付平台，全力为商户接受网银，信用卡支付的商家提供安全可靠的收单服务。

汇潮支付专业提供网上支付服务，目前提供的支付服务有网银支付，带银联标识的银行卡，信用卡支付；同时，为减少chargeback，公司还为商户提供风险控制系统。

2012年6月汇潮支付取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(证书编号：Z2010331000018)，公司立足于银行卡受理市场建设，积极开拓第三方支付业务，支持国内多家银行卡，信用卡支付，公司主要业务品种包括：网上支付、网银收款、一麻袋电子钱包、企业下发、信用卡支付、酒店机票订购，网贷P2P收款等互联网上支付业务。

汇潮支付秉承“诚信服务，合作共赢”的理念，全力打造安全有保障的第三方支付平台。

前段时间央行上海分行发布行政处罚公示，汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因违反多项规定，合计被罚630万元。主要是存在以下四项违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料；未按照规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；

未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以人民币100万元罚款；

未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以人民币130万元罚款；

POS机刷卡为什么会经常失败？

在使用POS机的时候，相信很多朋友都会遇到POS机刷卡不成功，很多朋友以为是POS机的原因，刷卡不成功究竟是怎么回事呢？今天就和大家讨论讨论。 1.系统维护 这种是比较常见的一种原

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与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以人民币200万元罚款。

汇潮支付注册资本1亿元，注册时间2011年3月15日，法人杨国春。大股东为上海汇阜信息技术有限公司，持股比例48%。疑似实际股权控制人为汇阜信息大股东张道舜。对外投资网联清算有限公司等5家公司，持有网联0.71%股份。

汇潮支付及其股东汇阜信息布局颇广，关联包括游戏平台、P2P平台、社交平台、分期商城等诸多业态。

其中，与其工商信息中地址一致的P2P平台拍来贷仍在运营中。官网披露的2019年4月经营信息显示，其借贷余额1452万元，逾期金额1529万元。以此数据来看，其逾期金额已超过借贷余额。

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年末尾声瑞银信违规反洗钱法被罚！

在12月30日，深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，根据《中华人民共和国反洗 钱法》第三十二条规定，处以罚款809.5万元，并对相关责任人员共处以

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