某POS机支付公司:单月单商户结算卡变更次数限制为3次
时间:2021-10-15 09:48:46 作者:pos机小百科 点击:
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某POS机支付公司:单月单商户结算卡变更次数限制为3次!近日,据知情人士透露,某知名支付机构发布重要通知,内容如下:因近期公安协查中出现商户频繁变更结算账号的情况,可能存在洗钱的风险,因此我司已加强风控措施来防止商户涉嫌此类风险交易,10月1日起,将某某宝APP结算卡月变更次数进行限制,单月单商户结算卡变更次数限制为3次,请大家知悉并转告商户,谢谢!从该内容可以可以推断目前随着断卡行动有序推进,不法分子备受煎熬,只能不断变更POS机到账结算卡躲避银行方面的风控。而随着接下去其他支付公司的同步限制,估计接下去违法成本越来越高,洗钱团伙压力越来越大。
除此以外,据不少网友透露,除了换绑受限,部分作为POS机到账卡的收款账户也有被风控的情况,在各大微信群经常看到到账卡被封的案例发生。主要特点就是:大金额快进快出、长期不用的卡突然收款、刚注册的卡转进转出等。比如某网友在论坛发帖:半年没用的卡,之前用来tx,刷了三笔三万多。直接就被冻结了。
除了到账受限,据网友反应,银行新开户也变得严格了许多,基本没有半小时开不了户,而且还要提供工资社保证明等各项材料。就在前段时间,就有网红主播在银行开卡时遇到的困难。“我说我立马存钱,能不能开卡,该行的领导也说不行,把我弄懵了。”该主播表示感到自己被针对了。
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