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易极付涉走私刑事案件,曾5次被法院列为被执行人

时间:2021-10-14 09:20:42 作者:pos机小百科 点击:

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易极付涉走私刑事案件,曾5次被法院列为被执行人(图2)

 

易极付涉走私刑事案件,曾5次被法院列为被执行人近日,中国裁判文书网披露,易极付牵涉一桩走私刑事案件。
 据文书内容显示,从事跨境电子商务经营活动的湖南美乐购网络科技有限公司(下称“美乐购公司”)的实控人曹治国,以较低的申报价格,将本应通过行邮渠道进境的奶粉等物品由美乐购公司伪报成跨境电商贸易方式走私入境,并将快递送达给国内购买人。
 
在作案过程中,为避免海关发现订单造假的情况,曹治国指使陈某与重庆易极付科技有限公司(下称“易极付”)签订合同,委托上述支付公司生成虚假的支付信息并推送给长沙海关。此外,美乐购通过易极付、北京易宝进行支付单推送。
 
2017年3月27日至2018年3月21日期间,美乐购公司以伪报贸易方式、低报价格的方式走私进口奶粉362258罐,价值4208.55万元,涉嫌偷逃税款224.91万元,其中通过低报价格方式偷逃税款93.39万元,通过伪报贸易性质方式偷逃税款131.51万元。
 
中国人民银行重庆营业管理部关于反馈易极付涉案处理情况的函表示同名账户转账系客户(美乐购)自主操作。但,此案将易极付在特约商户管理、内部系统控制等方面存在的风险隐患暴露无疑。
 
公开资料显示,易极付法定代表人为张耀元,通过交叉比对其股权关系发现,疑似实际控制人为熊新翔。除关联博恩科技及易极付外,熊新翔同时任重庆小渝财富投资管理有限公司法定代表人、执行董事,重庆档客科技有限公司董事长等职务。
 
早在2020年底,持牌支付机构易极付就被法院列为被执行人。案号“(2020)津02执825号”显示,执行法院为天津市第二中级人民法院,立案时间为2020年11月02日,执行标的超7.73亿元。
 
天眼查显示,一并被执行的除了易极付外,还有其控股股东重庆市博恩科技(集团)有限公司(下称“博恩科技”)、琼海博鳌幸福联盟投资有限公司、熊新翔、刘强、吴琪等。
 
除成为被执行人外,易极付控股股东博恩科技在2020年度五次被法院列入被执行人,执行标的总额超过八个亿。值得注意的是,博恩集团还在近年频频出质股权。
 
通过查阅中国裁判文书网上公开的相关文书,不难发现,同时出现上述全部执行人的,是一则于2020年8月公开披露的诉前财产保全民事裁定书。
 
裁定书显示,申请人重庆海尔小额贷款有限公司(下称“海尔小贷”)与被申请人重庆易极付科技有限公司、重庆市博恩科技(集团)有限公司、琼海博鳌幸福联盟投资有限公司等8家公司以及熊新翔、刘强之间有一起金融借款合同纠纷案。海尔小贷于2020年1月9日向法院提出诉前保全申请,要求对被申请人价值2500万元的财产采取保全措施。
 
法院认为,海尔小贷的申请符合法律规定,并对申请予以立案执行。由此来看,易极付及其股东博恩科技等产生的高额被执行标的,或因与海尔小贷之间的金融借款合同纠纷。
 
近年来,易极付也因多项违规等原因受到不同程度的处罚。2018年12月, 易极付因违反银行卡收单业务管理规定、非银行支付机构网络支付业务管理规定及非金融机构支付服务管理规定,被央行重庆营管部罚款6万元;2020年3月,易极付因未真实、完整、准确反映网络支付交易信息,未按规定落实有关风险管理措施,未按规定存放客户备付金等被罚款30万元。


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