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10月13日下午，中国银联江苏省分公司、扬州泰利特种装备有限公司与邮储银行扬州市分行签订智能充电桩推广战略合作协议。中国银联江苏省分公司副总经理单文欣、行业服务部总经理
一人急于赚钱还债，并且熟知公司注册流程，另二人则掌握伪卡制作技术，三人组建了一个“专业化”程度极高的信用卡犯罪团伙，短短几个月时间里，在烟威两地多家银行的POS机上疯狂刷卡套现。
11月27日，市公安局经侦支队披露了相关案情：经过专案打击，该团伙三名成员被抓获归案，目前三名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕，此案还在进一步侦查中。
“美联票务”6天刷卡47笔
9月14日上午，我市某银行接到总行紧急电话，该银行总行在信息监管中，发现一家名为“美联票务”的公司的交易活动存在异常：该公司自半个月前安装了POS机后，从9月7日至9月13日，接连刷卡消费47笔，金额30余万元，刷卡记录显示对方使用的是国际VISA信用卡。更为蹊跷的是，银行对该公司结算账户进行查询，发现账面上只余14块钱，其余金额当天全部划到其他信用卡上。
接到电话后，该银行马上派人到“美联票务”公司所在地去核实，但其办公室空无一人，因此怀疑有人使用克隆的VISA信用卡套现作案。
9月17日，银行向市公安局经侦支队报警求助。警方经过初查，发现涉嫌使用“伪卡”的申请者为一名广东人，而根据他们调取的资料进行比对，此人的口音、体貌都不具备南方特征，并且短短6天时间内用境外信用卡集中消费，这在我市极其罕见，由此推断，有不法分子冒用他人身份证件注册“皮包公司”，继而申请POS机，伪造境外信用卡大肆作案。
三名嫌疑人先后落网
这一推断随着日后的侦查得以证实，9月17副业赚钱排行榜日上午，侦查员突击检查了所谓“美联票务”公司的办公地点，那里只有一名女性工作人员张某。张某告诉侦查员，她的老板叫赵炜玥，是一名男青年，她只在工作时见过他几次，目前公司里只有她和赵炜玥二人。当时赵炜玥让她去办理的业务，也只是拿着公司的营业执照等相关证件，去威海各家银行申请POS机。当该公司成为银行外卡特约商户以后，赵炜玥便很少露面了。
警方认为这个“赵炜玥”具有重大作案嫌疑，决定以其为侦查主线开展行动。经过对“美联票务”登记资料的核实，侦查员发现登记者的姓名、籍贯、地址等信息，其实是冒用另一人身份做的登记，唯一留下的线索是一个手机号码，但该号码又属于一个无基础登记的手机卡，而光凭这个号码，根本无法落实作案者的真实身份。
通过技术侦查手段，警方发现该号码在青岛地区使用过，为避免惊动幕后的犯罪嫌疑人，经侦支队紧急制定了一套抓捕方案，并派出一个追捕专班前往青岛市。
9月17日下午5时许，侦查员通过技术手段锁定犯罪嫌疑人刘某，并在青岛市区一家酒店将其成功抓获，并同步将照片传回威海，与已取得的犯罪嫌疑人图像进行比对，确认为同一人。
经查，刘某便是那个“美联票务”的幕后老板，“赵炜玥”是他使用的一个化名，警方在刘某身上查获了作案用的手机、一些境外银行卡，这些卡都是以别人身份证开的账户，而据资料比对，那些人大多来自偏僻省份，根本没有在威海开户。
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经审讯刘某交代，近年来他做生意赔了很多钱，到处寻找快速发财门路以缓解经济压力。2009年底，网名“黑武士”的刘某在百度贴吧通过网络聊天认识了绰号“小黑”的网友，“小黑”向其透露了“克隆”VISA信用卡在POS机上套现的一些知识，允诺这种“隐秘的操作”可以让他们发大财。
在经济利益驱动下，刘某与“小黑”合谋作案，由刘某先到烟台、威海两地，用“小黑”从网上购买的身份证件注册虚假票务公司，然后以票务公司名义向银行申请外卡POS机，“小黑”负责技术方面的操作，提供克隆卡刷机套现。
9月20日，根据刘某的交代，警方在烟台汽车站附近抓获犯罪嫌疑人“小黑”。4天后，“小黑”的徒弟“小马”，即该诈骗团伙中的另一名“技术骨干”在威海汽车站附近被布控人员抓获。
从“小
黑”和“小马”身上，侦查员查获大量伪造境外信用卡，以及部分尚未制作完成的空白卡，令人诧异的是，那些空白卡有些居然是酒店的会员卡、和美容店的美容卡，被犯罪分子POS机手续费费率怎么算的利用来“克隆”境外信用卡。申请POS机后刷假卡套现百余万
先注册虚假公司，然后申请外卡POS机，最后使用克隆卡非法消费并套现———随着该诈骗团伙成员的相继落网，这起国内极为罕见的信用卡诈骗案的运作内幕被彻底揭开。
据市公安局经侦支队有关负责人介绍，“小黑”本姓秦、“小马”本姓麻，他俩和刘某都是在网上结识，现实中仅见过几面，彼此连真实姓名都不知道，为了逃避警方的侦查，他们非法购买无基础登记的手机卡进行联系。
据了解，刘某是大学毕业后在公司工作多年，熟悉企业运作流程，因此由他出面，使用秦某从网上购买他人遗失的身份证来注册“皮包公司”，目的就是为了骗取银行的外卡POS机。而后秦某、麻某两人通过网络购买境外信用卡信息，再将这些外卡信息用读卡器通过专业软件复写到空白磁卡上，经验证后狂刷银行的POS机骗取钱财。今年4月，三人采用此手段，在烟台陆续骗取某银行资金50余万元，pos机跳码是什么意思又骗取另一家银行资金20余万元，将赃款转移到其他账户中分赃，短短一个月时间里，仅刘某一人便非法获利30万余元。
按照之前的计划，在烟台的诈骗活动得手后，三人窜至我市故伎重演，不想在6天内狂刷47笔引起银行警觉。
日前，刘某、秦某、麻某等三人因涉嫌信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪被我市检察机关批准逮捕，此案在进一步侦查中。
(责任编辑：news7)
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