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时间:2021-09-17 06:30:02 作者:POS机办理 点击:

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  吓人!两兄弟一年POS机非法套现2.6亿!

  

  租两间办公室,申领10余台POS机,两兄弟合谋,一天套现30多万元,一年套现超过2.6亿元———这起发生在广州的特大POS机套现案件日前经广州警方披露后,再次引起社会对信用卡非法套现的广泛关注。

  一天套现30多万元

  冼某培和冼某源两兄弟,通过在广州市某大厦租用两间办公室,利用多台银行POS机,在不到一年的时间里,暗中非法套现金额超过2.6亿元。

  2013年9月25日,这家特大POS机套现窝副业赚钱项目点被广州警方成功端掉。就在查获当天,记录显示,犯罪嫌疑人为他人刷卡套现10笔,金额达30多万元。

  广州警方日前披露这起案件称,这两兄弟租用的办公室没有明显公司标志,从所处环境看与一般商贸办公室相差不大,“蹊跷的是,经常有人出入该地址并刷银行卡‘消费’,却没有货物进出。”民警侦查发现,该地址POS机产生了大量信用卡消费信息,认定该地点有从事信用卡套现犯罪活动的重大嫌疑。

  经审讯,犯罪嫌疑人冼某培等交代,其先在工商部门注册成立广州某电子科技有限公司等4家公司,然后以这些公司的名义向汇付天下支付平台和快钱支付平台申领POS机,加上借用的POS机共16台,从2012年10月开始,通过虚构交易的形式,非法从事信用卡套现活动。

  监管漏洞致套现屡禁不止

  当前,POS机套现已是一门

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  业内人士表示,根据中国人民银行和中国银联的规定,POS机特约商户的申请和管理有严格的程序规定,一般需要提供营业执照、税务登记、身份证明等资料,经过严格的审核方能发放,而POS机套现屡禁不止的根本原因还在于POS机前期申请和后期监管存在诸多漏洞。

  “为了抢占市场,一些收单机构在发放POS机的审核过程中简化程序,疏于防范,造成持大量虚假资料的不符合要求的商户成功通过审核。”中国银行广东分行金融部一经理告诉记者,当前POS机的市场管理比较混乱,一些银行POS机管pos机行业理部门发放了POS机后就甩手不管,连POS机在什么地方都不清楚。

  建立个人信用制度

  记者调查了解到,在POS机非法套现中,POS机商户会收取2%至3%的费用,扣除POS机交易需向收单机构支付的折扣率,POS机商户可赚取0.5%至2.5%费用,收益可观。

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  业内人士及专家表示,要防范POS机套现,必须从持卡人、特约商户、收单机构、银行等多方面着手加以监管。

  交通银行首席经济学家连平等专家则表示,长远来看还需要不断完善个人信用制度,加强征信体系建设。一旦社会信用体系建成,银行便可通过客户的信用资料库随时查询客户信用档案,并迅速确定能否给客户授信及授信额度。同时,将参与POS机套现的持卡人、商户等的不良行为记录纳入社会征信体系中,拉入“黑名单”,从而对刷卡套现违法行为形成威慑。

  (据新华社广州3月1日电)

  

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