这家银行因违反“反洗钱”规定被罚203万

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3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203.6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；发布引人误解的营销宣传信息。

 

时任星展银行（中国）有限公司首席运营官陈峻节，因对星展银行（中国）有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款2.5万元。

 

时任星展银行（中国）有限公司合规负责人郑炯，因对星展银行（中国）有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被罚款3.5万元。

 

中国人民银行上海分行于2022年3月2日作出上述处罚决定。

 

时任星展银行（中国）有限公司风险管理部个人信贷部经理汪瑜，因对星展银行（中国）有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为负有责任，被罚款3.9万元。

 

中国人民银行上海分行于2022年3月1日作出上述处罚决定。

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