“1400名学生被开银行账户”事件罚单来了 1140万！

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1月20日，中国人民银行南宁中心支行官网更新的一则巨额行政处罚信息，中国农业银行崇左分行被重罚1142.50万元。

具体来看，中国农业银行崇左分行因“未落实个人银行账户实名制管理规定；违规使用个人金融信息；未严格落实银行账户风险监测要求；未按规定完整保存客户身份资料”的违法行为被处以警告并共处人民币1142.50万元的罚款。

此外，农业银行该分行5名相关责任人被罚，包括农行崇左分行行长、副行长、一支行行长等在内合计被罚37万元。

具体而言，时任该行行长梁晓军，因对该行“未按规定完整保存客户身份资料；未严格落实银行账户风险监测要求”的违法违规行为负有责任，被处以警告，并处人民币 11 万元罚款。

该行副行长高峰，因对该行“未按规定完整保存客户身份资料”的违法违规行为负有责任，被处人民币 5 万元罚款

该行个人金融部/个人信贷部/消费者权益保护办公室总经理钟丽月，因对该行“未按规定完整保存客户身份资料”的违法违规行为负有责任，被处人民币 5 万元罚款。

此外，时任农业银行崇左江州支行行长许亦猛，因对该分行“未按规定完整保存客户身份资料；未严格落实银行账户风险监测要求” 的违法违规行为负有责任，被处以警告，并处人民币 11 万元罚款。

时任农业银行崇左江州支行行长助理赖学芳，因对该分行“未按规定完整保存客户身份资料” 违法违规行为负有责任，被处人民币 5 万元罚款。

据新华财经报道称本次处罚是因为2021年12月10日网上出现“广西一师范学校1400余名毕业生莫名被银行开通多张银行卡”相关事件的调查处罚后续。

据了解广西崇左幼儿师范高等专科学校千余名毕业生莫名被开多个农行电子账户，开户行均为该行崇左江州支行。这些学生都称这些账户未经自己同意，怀疑个人信息被泄露。

对此，人民银行崇左市中心支行高度重视，立即开展调查。

调查中发现，农业银行崇左江州支行因需完成银行账户开户增量指标任务，在未得到学生和学校同意、无相关开户文件的情况下，违规为崇左幼儿师范高等专科学校学生开立Ⅱ、Ⅲ类账户(未激活账户)。

人民银行崇左市中心支行根据调查事实和有关法律法规，严肃处理农业银行崇左分行违反个人银行账户实名制、违规使用个人金融信息、未严格落实银行账户风险监测要求、未按规定完整保存客户身份资料等问题，决定处以警告并罚款1142.50万元，对涉事5名责任人分别处以警告并处5万元至11万元不等的罚款。

人民银行崇左市中心支行相关负责人表示，人民银行崇左市中心支行对金融违法违规行为坚决依法严厉打击、严肃查处。此次处罚既体现了“严监管、强高压、长震慑”的监管态势，也为各金融机构敲响了合规经营的警钟。

下一步，人民银行崇左市中心支行将持续压实金融机构的主体责任，加大监管执法力度，全面开展警示教育，进一步提升金融行业合规意识和服务能力，切实保护金融消费者合法权益。

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