非法支付结算涉案50亿，法院判了

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非法支付结算涉案50亿，法院判了!监管的严查之下，跑分平台虽然还有漏网之鱼，但当前的处境已经十分狼狈，遭遇多重限制的跑分平台，正在面临警方的全力追捕。

跑分平台沦为了灰产的资金漂白通道，依靠灰产赚取大量手续费，以高额返佣吸引用户出借个人收款码的跑分平台，扰乱了金融市场秩序，必然也会受到应有的惩罚。

 

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累计收款超50亿

近日，特大跑分平台“人人赚”被端后，法院对参与相关活动的数十名人员进行了处罚，主要犯罪嫌疑人被判四年半有期徒刑，这也意味着搭建跑分平台为赌博网站收取赌资的行为最终会受到法律的制裁。

 

去年2月份，警方接到群众举报，该群众表示网上有一个名为“人人赚”的APP涉嫌参与跑分，为赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动搭建平台，提供非法支付结算服务。

这款名为人人赚的软件，以高额佣金为诱饵，吸引大量人员在该平台注册成为会员，并上传支付宝个人收款码、微信个人收款码和银行卡账号参与跑分。

 

此外，码商们还能进一步发展下级代理，从而快速扩充团队规模，下级代理人数越多，码商便能从下级代理跑分刷钱的金额中抽取一定比例的佣金，为自己带来收益。

 

警方经过调查后发现，“人人赚”APP背后，藏着一条集开发、销售、维护、非法使用跑分平台于一体的黑色产业链，除了人人赚APP外，还开发了“趣收米”等多款同类型的软件，用于跑分及管理灰产商户。

去年3月份，警方在10余省市调查取证，先后抓获涉案人员50名，全国范围内有30余个省区市的码商在人人赚跑分平台注册会员，协助进行转账洗钱。

 

据统计，人人赚跑分平台控制个人、企业银行账户400余个，接入商户超900家，注册的码商账号超过2.6万个，上传的收款二维码与银行卡超过20万个。仅在一年的时间里，人人赚跑分平台产生的交易流水就多达800余万条，累计代灰产商户收款超50亿元。

湖南津市市人民法院近期对该犯罪团伙公开庭审，该犯罪团伙的主犯许某因非法经营罪，被判有期徒刑四年零六个月并处罚金，其余的多名嫌疑人分别被判处拘役至有期徒刑十个月至四年不等。

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跑分平台遭严打

今年以来，跑分团伙频繁被端，被打掉的跑分平台累计超过20个，警方对跑分平台的严打，使一个个跑分平台倒下了。

 

本月初，跑分平台万达支付被警方捣毁，淄博市公安局周村分局根据20000余个银行账号、4000万余条交易记录，破获了一起利用跑分平台“万达支付”的特大洗钱案件，涉案金额高达百亿。

所谓跑分平台，通常是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动来漂白资金，通过会员在平台上抢单来分散资金风险，避免资金因大额进出受到监测和风控。

基于个人收款码目前存在的多重风险，监管将利用个人收款码进行跑分网络兼职的项目列为打击重点，尽可能地杜绝普通用户帮助网络赌博网站接收、流转、洗白资金，使个人在不知不觉中与跑分平台牵连。

今年10月份，中国人民银行发布了关于加强支付受理终端及相关业务管理通知，进一步明确了银行卡收单和条码支付终端的管理要求，针对条码支付提出3项要求。

 

央行表示，对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

 

这项规定不是为了限制商户正常收款，主要是为了防止部分用户利用自己的二维码进行跑分情况的出现，个人收款二维码是跑分平台得以正常运转和经营的重要工具，只有从源头上进行控制，才能真正掐断跑分平台的命脉。

 

随着央行新规的实施，无疑会压缩跑分平台的生存空间，跑分平台通过个人二维码非法提供资金结算服务的难度加大，赌博、电信诈骗等产业规模也会受到严重挤压。

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