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正义网北京2月23日电(见习记者 李铁柱)今天上午,近年来北京市最大的信用卡套现案在海淀法院开庭审理。犯罪嫌疑人胡某等15人利用他人身份注册多家空壳公司,向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现,涉案金额近5亿元,非法获利800余万元。
根据检方指控,胡某等15人,以空壳公司名义,向银行申请安装销售点刷卡机终端机具(下称POS机),利用互联网发布套现广告,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时,发现胡某等兼职副业在家人的不法行为。
直至案发,胡某等15人非法申请POS机37台,累计刷卡套现3.5万笔,涉案金额4.9亿元,非法获利80POS机办理0余万元。2011年1月至3月间
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据介绍,此案影响极大,由公安部、中国人民银行、审计署等部门联合查办。怎
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西安市人民检察院查明,2015年7月至10月期间,黄某为获取非法利益,帮助在澳门赌场的内地游客从银行卡内提现进行赌博,两次分别以黄某及其妻子曾某的名义,先后从华夏银行长立刷