信用卡合法套现技巧,我帮别人做了两笔信用卡套现,涉及金额达到上百万,请问
在一定程度上说,信用卡套现可能会涉及到诈骗罪,那要是用信用卡进行套现合法吗?信用卡套现本质特征就是通过欺骗方式将信用卡内的授信额度直接转化为现金套取出来。由于套现资
南都讯记者谢亮辉通讯员花公宣龚宣 兼职工作网络公司老总售卖POS机,却秘密更改客户POS机绑定的银行账户,将客户收取的500多万元业务款转移到自己名下。近日,广州警方用两天时间迅速破获这起信用卡诈骗案,成功抓获并刑拘犯罪嫌疑人谭某前(男,46岁,湛江雷州人)。
2015年1月13日,花都警方接到报案,事主庄某民称其POS机绑定的银行账户内500多万元的巨额款项被人冒名代领。
经查,2014年11月,庄某民因业务需要向广州某网络科技有限公司申购了4台POS机,这4台POS机所绑定的银行账户均为同一个银行账户。同年12月,庄某民携带4台POS机到印尼巴厘岛刷卡收取业务款共735万元,其中518万余元一直未到账。
随后,庄某民找到该网络科技有限公司进行交涉,而公司经营者谭某前称因庄某民在国外使用POS机属于违规,导致卡内518万余元被冻结,并承诺只要庄某民提供有效身份资料,就可帮其解冻副业推荐上班族 该笔款项。
庄某民在向该公司提供身份资料后,一直通过各种方式查询余款的去向,后查到4台POS机的商户名称和商户编码均被更改,款项去向不明。
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办案民警兵分多路展开调查,通过已掌握的资料汇总比对分析,发现办理更改POS机绑定账户(A账户)的人非庄某民本人,有人冒充庄某民
身份开了银行账户。同时,该笔500多万元的业务款已在 2014年12月15日从POS机转到了A账户上,并且当天,该笔款项又从A账户转到谭某前名下的广州某汽车贸易公司账户。谭某前有重大作案嫌疑。1月15日,侦查人员在摸清犯罪嫌疑人谭某前活动轨迹和活动规律后主动出击,组织民警侍伏守候,在花都区迎宾大道附近成功将其抓获。经审,犯罪嫌疑人谭某前对冒用他人身份进行信用卡诈骗的事实供认不讳,目前已被刑事拘留,案件正在进一步办理之中。
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